سی و یکمین همایش سیاست های پولی و ارزی با عنوان «بازآرایی سیاست های پولی و نظارتی؛ با نگاهی به قانون جدید بانک مرکزی» دوشنبه و سه شنبه، هفتم و هشتم خرداد ماه سال 1403 در محل مرکز همایش های بانک مرکزی برگزار می شود.

معاون نظارت بانک مرکزی در جلسه هماهنگی و هم اندیشی با مدیران مبارزه با پولشویی بانک ها و موسسات اعتباری بر فرهنگ سازی در لایه های مختلف به منظور مبارزه با پولشویی تاکید کرد و گفت: اگر بانکی با توجه به ارزیابی های بانک مرکزی در حوزه مبارزه با پولشویی ضعیف عمل کند مانع رشد ترازنامه آن خواهیم شد.

پولشویی و سوء مدیریت در یکی از بزرگترین شرکت‌های نفتی بنیاد مستضعفان، عدم استقرار سامانه‌ها و بسترهای لازم جهت کنترل و مقابله با پولشویی در شرکت‌های زیرمجموعه نفت بهران، حاکی از وجود سوء مدیریت در یکی از بزرگترین شرکت‌های نفتی بنیاد مستضعفان است.

شناسایی ۳۰۰ نفر مستعد پولشویی در کشور؛ رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی از شناسایی معرفی ۳۰۰ نفر مظنون و مستعد پولشویی به دستگاه‌های مرتبط خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری وقایع‌نیوز: بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به همه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اعلام کرد: در راستای اجرای قانون مبارزه با پولشویی، افتتاح هر گونه حساب برای کارکنان اشخاص حقوقی به صورت گروهی ممنوع است.

 به گزارش پایگاه خبری وقایع‌نیوز به نقل از شفافیت: در حدود دو سال پیش بود که با شفاف‌سازی رسانه‌های معتبر اینترنتی و چاپی کشور اطلاع‌رسانی‌های گسترده‌ای در خصوص یک پروژه عظیم کلاهبرداری بین‌المللی که طراح و سرشاخه اصلی آن (ح.ع) و (س.ی) که خود را از اعضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی معرفی کرده بود و با سو استفاده از نام مقدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حال کلاهبرداری و پولشویی بود به نام AItrades آغاز شد و چهره سران اصلی این کلاهبرداری بزرگ و نجومی را برای عموم مردم نمایان کرد.